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        1. 西寧特殊鋼股份有限公司八屆十四次監事會決議公告

          添加時間:2021-07-26 08:41:08

          證券代碼:600117       證券簡稱:西寧特鋼      編號:臨2021-031

           

           

          西寧特殊鋼股份有限公司

          八屆十四次監事會決議公告

           

          本公司及事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

          一、監事會會議召開情況

          西寧特殊鋼股份有限公司八屆十四次監事會會議通知于2021年7月13日以書面(郵件)方式向各位監事發出,會議如期于2021年7月23日在公司辦公樓101會議室召開,會議應到監事3名,實到監事3名。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,所做出的決議合法有效。

          二、監事會會議審議情況

          經與會監事審議和表決,通過了以下議案:

          (一)審議通過了《關于聘請2021年度財務、內部控制審計機構的議案》。

          會議同意,聘請大華會計師事務所為公司2021年度財務、內部控制審計機構,期限一年,審計費用145萬元(稅前)。

          表決結果:3票同意,0票棄權,0票反對。

          具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》(臨2021-027號)。

          上述議案尚需提交公司股東大會審議。

          特此公告。

          西寧特殊鋼股份有限公司監事會

          2021年7月23日


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