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        1. 西寧特殊鋼股份有限公司2020年度監事會工作報告

          添加時間:2021-04-30 17:06:12

          西寧特殊鋼股份有限公司

          2020年度監事會工作報告

          2020年度,公司監事會全體成員根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、法規和《公司章程》《監事會議事規則》的相關規定和要求,踐行對全體股東負責的原則,認真履行監事會職責,積極開展相關工作,對公司經營決策活動、內部控制活動、財務運行情況、董事會及高級管理人員的履職情況等方面進行了全面的監督,促進公司規范化運作?,F將2020年度監事會的工作情況進行匯報,具體內容如下:

          一、2020年度監事會會議

          報告期內,公司監事會共召開了6次會議,具體會議內容如下:

          (一)八屆六次監事會會議

          會議于2020年4月28日召開,會議審議通過了《2019年監事會工作報告》、《2019年履行社會責任的報告》、《2019年度內部控制評價報告》、《2019年度財務決算報告》、《關于2019年度利潤分配方案》、《2019年年度報告及摘要》、《關于聘請2020年度財務、內部控制審計機構的議案》、《關于會計政策變更的議案》及《關于日常關聯交易的議案》。

          (二)八屆七次監事會會議

          會議于2020年4月29日召開,會議審議通過了《公司2020年一季度報告及摘要》。

          (三)八屆八次監事會會議

          會議于2020年8月17日召開,會議審議通過了《公司2020年度半年度報告及摘要》。

          (四)八屆九次監事會會議

          會議于2020年10月26日召開,會議審議通過了《公司2020年三季度報告及摘要》。

          (五)八屆十次監事會會議

          會議于2020年11月5日召開,會議審議通過了《關于第一期員工持股計劃存續期展期的議案》、《西寧特殊鋼股份有限公司關于日常關聯交易的議案》。

          (六)八屆十一次監事會會議

          會議于2020年12月22日召開,會議審議通過了《西寧特殊鋼股份有限公司關于日常關聯交易的議案》。

          二、監事會履職情況

          報告期內,公司監事會積極參加股東大會,列席董事會會議,對公司的決策程序、內部控制制度的建立與執行情況、生產經營全過程、董事及高級管理人員履行職責等情況進行了監督。

          (一)會議監督

          報告期內,監事會以公司和全體股東的合法權益為出發點,認真履行監督職責,積極出席或列席股東大會或董事會,嚴格審議與會議案,監督各項決策流程是否合法合規,發表相應的質詢或建議,以維護公司合法權益和全體股東的利益。

          (二)經營活動監督

          報告期內,監事會進一步深入了解公司的生產經營活動,一方面監督檢查公司的生產經營活動是否合法合規、生產活動是否有序開展等;另一方面監督公司風險防控、內部控制運行是否有序,以進一步強化公司抗風險能力,促進公司進一步發展。

          (三)財務活動監督

          報告期內,監事會結合公司實際情況,對公司財務情況進行了全面梳理及檢查,通過調閱財務報表、檢查財務運行情況、實地走訪等途徑,對公司財務情況進行了有效的監督。

          (四)管理人員監督

          報告期內,公司監事會對董事、高級管理人員履職行為進行了持續、全面的監督,監督上述人員的履職行為是否符合相關法律法規、公司章程的規定,是否存在超越職權、濫用職權等行為。

          三、監事會的相關意見

          (一)公司依法運作情況

          報告期內,監事會依法列席或出席了公司所有的董事會和股東大會,遵循公正、公平與公開原則,謹慎審核與會議案,并對決策程序進行監督。監事會認為:公司生產經營有序推進、內部控制制度較為完善、業務活動穩步開展、財務運行合法合規,公司的決策程序也嚴格遵循了相關法律法規的規定,未發現存在任何違法違規行為,也未發現有損害公司和股東合法權益的行為。公司董事會能夠認真履行股東大會的有關決議,未發生有損股東利益的行為。公司股東大會、董事會、高級管理人員都能依職權辦事,在職權范圍內行使權力,不存在任何違法違規或侵害公司合法權益的行為。

          (二)檢查公司財務情況

          報告期內,監事會對公司的財務運作、財務管理等情況進行監督、檢查,經審核后認為:公司財務運作規范、財務管理機制科學,財務活動均嚴格遵守相關法律法規的規定,財務報告真實、公允地反映了公司2020年度的財務狀況和經營情況,大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的審計意見和對有關事項作出的評價是客觀、真實且有效的。

          (三)監督公司關聯交易情況

          通過對公司報告期內發生的關聯交易進行監督與審核,監事會認為,公司2020年度發生的關聯交易系因正常生產經營需要而發生,且按照市場公允價格協商一致而進行,遵循了公開、公平、公正的定價原則;同時,關聯交易的決策程序符合相關制度的規定,不會對公司未來財務狀況、經營成果產生不利影響。

          (四)監督管理人員情況

          報告期內,監事會對公司董事、高級管理人員的履職行為進行審核后認為:公司董事、高級管理人員能夠切實有效履行職務,未發生違法違規和越權行為,勤勉履責,恪盡職守,堅實地維護公司權益,推動公司可持續發展。

          四、2021年監事會工作安排

          2021年,監事會將繼續勤勉履責,嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、法規和《公司章程》的相關規定和要求,切實履行監督職責,進一步促進公司規范運作。

          (一)加大監事會履責力度

          為更有力地發揮監事會的職能,監事會將繼續認真履責,

          一是圍繞公司生產經營工作,繼續抓好重大決策部署落實情況的跟蹤監督,確保各項政策貫徹落實不走樣。二是加強與董事會、管理層的工作溝通,依法對董事會、高級管理人員進行監督,不斷探索建立更加高效的工作機制。三是加強對公司生產經營情況和財務運行情況的監督,維護公司資產安全,促進公司提高運營效率。

          (二)完善監督工作機制

           進一步規范和完善監事會工作機制,以財務監督和內部控制為核心,拓寬監督領域,強化監督能力,對公司運行情況、日常經營等方面進行監督,促進公司治理水平持續提升。同時保持與審計機構的溝通,不斷加強對公司的監督檢查,防范經營風險,切實維護公司全體股東的合法利益。

          (三)加強自身建設

          2021年,監事會將進一步加強對財務、法律、金融等知識的學習,拓寬專業知識,了解公司生產經營流程,提升業務水平,提高監事會成員履責能力,創新監督工作機制和方法,始終以飽滿的熱情對待工作,更好地發揮監事會的職能,勤勉謹慎,促進公司健康持續發展。

           

           

          西寧特殊鋼股份有限公司監事會

          2021年4月27日

           


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